Полицейские пресекли деятельность "липового" банка

07.06.2016
В Карачаево-Черкесии сотрудниками полиции выявлен и пресечен факт незаконной банковской деятельности в нескольких населенных пунктах республики. Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С февраля прошлого по май текущего года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Всем злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии для сайта Cackle