Житель Черкесска задержан за незаконную банковскую деятельность

Сотрудниками МВД по КЧР при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержан 39-летний житель Черкесска. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, в период с 2017 по 2024 год оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки и с каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. Так, за указанный период через них прошло более 176 млн рублей, незаконный доход составил более 17 млн. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия по установлению остальных подозреваемых.